"PrivatBank" plāno lūgt FKTK nepiemērot naudas sodu

Šāda informācija saņemta no Ukrainas "PrivatBank", kurai pieder Latvijas finanšu iestādes akciju kontrolpakete, teikts "PrivatBank" mājaslapā publicētajā paziņojumā.

Izpildot FKTK prasības, Latvijas "PrivatBank" padome atstādinājusi no amata pienākumu pildīšanas vairākus bankas augstākos vadītājus un iesniegusi FKTK saskaņošanai bankas valdes priekšsēdētāja amata kandidatūru.

"PrivatBank" atzīmē, ka pārbaudes gaitā par bankas līdzdalību aizdomīgos darījumos, kuru rezultātā it kā veikta finanšu līdzekļu izvešana no Moldovas bankām, banka iesniedza uzraudzības iestādei pilnīgu informāciju par 2014.gada 13 dienās veiktajiem bankas darījumiem, kas minēti Moldovas Nacionālās bankas publicētajā pētījumā. Latvijas "PrivatBank" veica divu Moldovas banku klientu darījumu savstarpēju ieskaitu.

FKTK šādu bankas lūgumu vēl nav saņēmusi. Kad lūgums tiks saņemts, FKTK vērtēs, kādus apstākļus banka min par pamatu piemērotā naudas soda atcelšanai, aģentūru LETA informēja FKTK pārstāve Elīna Avotiņa.

Kā ziņots, FKTK piemērojusi "PrivatBank" soda naudu 2 016 830 eiro apmērā par pieļautajiem pārkāpumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma, Kredītiestāžu likuma un citu normatīvu prasību ievērošanā. FKTK atstādināja no pienākumu pildīšanas bankas valdes priekšsēdētāju Oleksandru Trubakovu un atbildīgo valdes locekli Ivetu Ķerpi, kā arī uzdeva bankas padomei pilnībā nomainīt bankas valdi.

Piemērotais sods ir daļa no FKTK veiktās pārbaudes rezultātiem par darījumiem no 2012. līdz 2014.gadam, kas minēti publiskotajā Moldovas Nacionālās bankas pētījumā jeb tā sauktajā "Kroll" ziņojumā. Pārbaudē tika konstatēti pārkāpumi gan klientu izpētē un informācijas dokumentēšanā, gan klientu darījumu uzraudzībā, jo banka vairākus darījumus nebija identificējusi kā potenciāli aizdomīgus un par tiem nebija ziņojusi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestam, informēja FKTK.

"PrivatBank" iepriekš iebilda pret, tās ieskatā, FKTK piemērotajām "nesamērīgajām sankcijām". "PrivatBank" FKTK lēmumu dēvēja par "virspusēju un kļūdainu".

Banka FKTK lēmumu var apstrīdēt FKTK vai pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā.

Pēc Latvijas Komercbanku asociācijas publicētās informācijas, "PrivatBank" septembra beigās bija pēc aktīviem 11.lielākā banka Latvijā. Bankas aktīvu apmērs septembra beigās - 677,36 miljoni eiro. "PrivatBank" šogad trīs ceturkšņos strādāja ar 8,06 miljonu eiro peļņu.

Latvijā strādājošās AS "PrivatBank" akcionārs ir Ukrainas "PrivatBank".

Uz sarakstu